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Blanchiment d’argent : deux hommes d’affaires impliqués dans le transfert de plus de 15 MDT

Deux hommes d’affaires tunisiens sont visiblement impliqués dans une grosse affaire de corruption. Ils sont, en fait, les auteurs d’un transfert illégal de plus de 15 millions de dinars vers des paradis fiscaux. C’est ce qu’a indiqué le chargé de communication de l’INLUCC (Instance Nationale de Lutte contre la Corruption), Wael Ounifi, ce mardi 7 juillet 2020.
L’opération de transfert a été effectuée à travers deux comptes bancaires créés en France et en Thaïlande selon le chargé de communication. Plus encore : les deux hommes d’affaires auraient créé de sociétés fictives en vue de faciliter le blanchiment d’argent.
« Le dossier a été transféré aux autorités judiciaires, sachant que les soupçons sont graves. L’affaire nécessite, en effet, de plus grandes investigations », a encore précisé le chargé de communication de l’INLUCC.

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